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董事會運作情形

第九屆董事會運作情形

本(第九)屆董事會,任期自109年05月21日至112年05月20日,截至110年6月30日已開會15次,董事出列席情形如下:

職稱 姓名
(或代表人姓名)
所代表法人名稱 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 江耀宗 財團法人中華航空事業發展基金會 15 0 15 100%
獨立董事 邱晃泉 - 15 0 15 100%
獨立董事 蔡 堆 - 15 0 15 100%
獨立董事 石百達 - 15 0 15 100%
獨立董事 賴勇成 - 15 0 15 100%
董事 祁文中 交通部 2 0 2 100% 110/4/26派任。
前董事 王國材 交通部 10 3 13 76.92% 110/4/26 卸任。
董事 陳月香 交通部 11 0 11 100% 109/7/23 派任。
前董事 劉明津 交通部 2 0 2 100% 109/7/23 日卸任。
董事 柯麗卿 財團法人中華航空事業發展基金會 12 3 15 80%
董事 翁朝棟 中國鋼鐵(股)公司 12 3 15 80%
董事 陳昭義 台灣糖業(股)公司 15 0 15 100%
董事 黃茂雄 東元電機(股)公司 15 0 15 100%
董事 高仙桂 行政院國家發展基金管理會 13 2 15 86.67%
董事 劉國治 台北富邦商業銀行(股)公司 15 0 15 100%
第八屆董事會運作情形

本公司董事會107年度總計召開會議12次,108年度截至12月總計召開會議12次;第八屆董事會,任期自106年05月24日至109年05月23日,截至109年5月23日已開會38次,董事出列席情形如下:

職稱 姓名
(或代表人姓名)
所代表法人名稱 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 江耀宗 財團法人中華航空事業發展基金會 38 0 38 100%
獨立董事 丁克華 - 38 0 38 100%
獨立董事 邱晃泉 - 38 0 38 100%
獨立董事 濮大威 - 38 0 38 100%
前董事 何依栖 交通部 4 0 5 80% 106/8/8日卸任。
董事 劉明津 交通部 32 0 32 100% 106/9/21日派任。
董事 黃茂雄 東元電機(股)公司 29 9 38 76.32%
董事 劉國治 台北富邦商業銀行(股)公司 35 3 38 92.11%
董事 蔡煌瑯 財團法人中華航空事業發展基金會 37 1 38 97.37%
前董事 劉季剛 中國鋼鐵(股)公司 9 3 12 75% 107/3/31日卸任。
前董事 翁朝棟 中國鋼鐵(股)公司 8 1 9 88.89% 108/1/3日卸任。
董事 王錫欽 中國鋼鐵(股)公司 13 4 17 76.47% 108/1/3日派任。
前董事 江金山 台橡(股)公司 28 0 29 96.55% 108/8/12日卸任。請假1次。
董事 管道一 台灣糖業(股)公司 3 1 4 75% 109/2/14日派任。
前董事 管道一 台灣糖業(股)公司 21 6 27 77.78% 108/7/15日卸任。
前董事 陳昭義 台灣糖業(股)公司 7 0 7 100% 108/7/15 日派任; 109/2/14日卸任。
董事 高仙桂 行政院國家發展基金管理會 33 5 38 86.84%
董事 柯麗卿 長榮鋼鐵(股)公司 20 16 38 52.63% 請假2次。